الجمهورية التونسية
وزارة المالية


الإطـــــار القــــــانــــوني » مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح لدى قطاع التأمين

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح لدى قطاع التأمين

 

   القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

 قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات 

  الأمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019.

الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 والمتعلق بضبط آليّات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.  

   قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و 107و 108 و 114 و 140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

   الترتيب عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 02 مارس 2018 حول تدابير العناية الواجبة المتعلّقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين وملحقه التعديلي بتاريخ 02 أفريل 2018 

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3  لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

   قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10  لسنة  2018 مؤرخ في 8 جوان 2018 ينقح القرار عدد 3  لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلّق  بالمستفيدين الحقيقيين

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 01 ماي 2018  والمتعلق بالمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقة بالمنظمات غير الهادفة للربح وخاصّة الجمعيات

    مجالات مخاطر غسل أموال في قطاع التأمين

    بعض المؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال

 قائمة مجلس الأمن للأفراد والكيانات والجماعات والمؤسسات المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة حسب اللجنة  المنشأة عملا بالقرارات1267 و1989 و2253 (موجزات سردية لأسباب إدراج الأسماء في القائمة)

  القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية

  قائمة  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) (موجزات سردية لأسباب إدراج الأسماء في القائمة)

 قائمة  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بشأن جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة 

(موجزات سردية لأسباب إدراج الأسماء في القائمة) - القرار 2356

 موقع الواب اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة 

 موقع الواب اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب